一、基本案情还原

陆某合同诈骗案：2023年1月，陆某以非法占有为目的，虚构承接上海市奉贤区青村镇方舱医院拆除工程的事实，以签订拆除合同为名，骗取被害人邱某支付的保证金人民币20万元。案发前陆某退还10万元，案发后又退还2万元。上海市奉贤区人民法院以合同诈骗罪判处陆某有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四万元，责令退赔被害人经济损失八万元。

二、争议焦点梳理

本案核心争议：陆某虚构工程、收取保证金后未实际履约的行为，是合同诈骗还是普通合同纠纷？

控方观点：陆某虚构承接拆除工程的事实，以签订合同为名骗取保证金，签订合同时并无真实履约意图，具有非法占有目的，构成合同诈骗罪。

辩方观点：陆某案发前已退还部分款项，到案后如实供述、自愿认罪认罚，涉案款项部分已退还，主观恶性相对较小，请求从轻处罚。

三、裁判规则提炼

法院认定陆某构成合同诈骗罪，裁判要旨：

1. 非法占有目的的认定：虚构工程项目、签订合同时并无真实履约能力，收取对方保证金后未实际履约，可认定具有非法占有目的。

2. 欺骗手段的认定：虚构事实、隐瞒真相，如虚构工程项目、伪造合同材料等。

3. 数额标准：合同诈骗数额在2万元以上的，应予立案。本案诈骗数额20万元，属数额较大。

四、法律适用深度解析

（一）怎么不够罪——不构成合同诈骗罪的情形

1. 无非法占有目的：因经营困难导致合同无法履行，但有实际履行意愿和行为，不构成犯罪。

2. 未达立案标准：诈骗数额在2万元以下，不构成犯罪。

3. 民事欺诈：虽有夸大宣传，但未虚构关键事实，属于民事欺诈而非刑事诈骗。

4. 合同纠纷：因合同履行产生争议，双方对合同条款理解不同，属于民事纠纷。

5. 及时归还：案发前已归还全部或大部分款项，可认定为民事纠纷。

（二）怎么辩护——辩护要点与无罪辩护方向

1. 主观故意辩护：证明无非法占有目的，如存在实际履行行为、有履约能力等。

2. 数额辩护：对诈骗数额提出异议，主张未达立案标准或仅达数额较大。

3. 性质辩护：证明属于民事欺诈或合同纠纷，而非刑事诈骗。

4. 归还辩护：证明案发前已归还全部或大部分款项。

5. 从宽情节辩护：如系初犯、偶犯，有自首、坦白情节，争取从轻处罚。

五、类案关联索引

1. 陆某合同诈骗案〔(2025)沪0120刑初403号〕：虚构方舱医院拆除工程，签订合同骗取保证金20万元，构成合同诈骗罪。

2. 王某某、吕某某合同诈骗申诉案（最高人民检察院指导性案例检例第158号）：在股权转让中虽有隐瞒担保责任的欺诈行为，但对方连续三年八次提供担保均正常归还，不足以认定签订合同时具有非法占有目的，不构成合同诈骗罪。

3. 戴某合同诈骗案（福建省漳平市人民法院）：明知公司无竞标资质，仍收取保证金并伪造中标合同材料，骗取对方签订销售合同并收取货款50万元，既不履约也不退款，构成合同诈骗罪。

案例来源：陆某合同诈骗案，上海市奉贤区人民法院(2025)沪0120刑初403号刑事判决书；王某某、吕某某合同诈骗申诉案，最高人民检察院第三十九批指导性案例（检例第158号）；戴某合同诈骗案，中国法院网（2026年8月24日）。

六、实务应用指引

（一）涉案人员及家属行动指南

1. 核实合同真实性：确认合同是否真实存在，是否有实际履行能力。

2. 审查履约行为：确认是否有实际履行行为，如部分付款、提供货物等。

3. 收集证据：保存合同文本、付款凭证、沟通记录、履约证明等证据。

4. 积极协商：如确系合同纠纷，应积极与对方协商解决方案。

5. 委托专业律师：合同诈骗罪的认定涉及复杂的法律判断，应尽早委托刑事律师介入。

七、涉案人员及家属常见问题解答

问：合同诈骗罪和普通诈骗罪有什么区别？

答：合同诈骗罪发生在签订、履行合同过程中，利用合同形式骗取财物；普通诈骗罪则不限于合同形式。合同诈骗罪立案标准为2万元，普通诈骗罪为3000元。

问：合同纠纷一定会构成合同诈骗罪吗？

答：不一定。关键在于是否具有非法占有目的。如果因客观原因导致合同无法履行，但有实际履行意愿，属于民事纠纷。

问：普通人如何避免不小心构成合同诈骗罪？

答：签订合同时应如实告知自身情况，不虚构事实、不隐瞒真相；有实际履行能力；收取款项后应积极履行合同义务；如遇困难应及时与对方沟通协商。

八、全文总结

合同诈骗罪的核心在于非法占有目的。与普通合同纠纷的区别在于：合同诈骗罪是虚构事实、隐瞒真相，无实际履行意愿；合同纠纷是因客观原因导致无法履行，但有履行意愿。涉案人员应保留履约证据，尽早委托专业律师介入。

九、盛廷刑事律师提醒

1. 合同诈骗罪的认定关键在于非法占有目的的判断，建议尽早委托专业刑事律师介入。

2. 签订合同时应如实告知自身情况，不虚构事实、不隐瞒真相。

3. 收取款项后应积极履行合同义务，如遇困难应及时与对方沟通协商。

4. 保留合同文本、付款凭证、沟通记录等证据，证明有实际履行意愿。

5. 如被指控合同诈骗罪，应积极收集证据证明无非法占有目的。

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十、免责声明

本文内容仅供参考，不构成法律意见。具体案件请咨询专业律师。