什么是组织、领导传销活动罪？和诈骗罪有什么区别

引言

“交三万九加入，拉两个人就能回本，拉的人越多赚得越多。”听到这种话术，先别激动——这不是商机，很可能是传销。很多人投入毕生积蓄才发现是陷阱，而顶层组织者则要面对刑法的严惩。

《刑法》第二百二十四条之一规定：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动。

拆开来是五个识别点：一是“名为经营、实为拉人头”；二是缴费或买商品服务才能入门；三是按顺序层级；四是按发展人数计酬返利；五是骗取财物、扰乱秩序。

量刑分两档：一般情节处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

依据立案追诉标准，组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者应予立案追诉。2013年“两高一部”《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》进一步明确：组织、领导多个传销组织，单个或多个组织层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。

注意：本罪只追究“组织者、领导者”，不是所有参与者都定罪。一般参加者通常不作为犯罪处理，但投入的钱往往也难以全额追回。

这是实务中最容易混淆的点。两罪都涉及“骗钱”，但结构完全不同：

· 组织、领导传销活动罪：有层级、有“人头计酬”，参与者之间形成上下线关系，通常有商品或服务作为幌子，受害者也是“参与者”；

· 诈骗罪：行为人直接对被害人实施虚构事实、隐瞒真相，被害人是单一或不特定的受骗者，不存在“拉人头返利”的层级结构。

为什么要区分？因为量刑差距大：诈骗罪数额特别巨大的可处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑；而组织、领导传销活动罪基本档只有五年以下，情节严重的才五年以上。同一个案件，定性不同，刑期可能相差数年。

依据2013年意见，下列人员可认定为传销活动的组织者、领导者：

· 在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；

· 承担管理、协调等职责的人员；

· 承担宣传、培训等职责的人员；

· 曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年内因传销受过行政处罚，又发展传销人员在十五人以上且层级在三级以上的人员。

普通被发展的下线、刚加入的“学员”，一般不作为本罪处理。

问1：我被骗加入了传销，下线是我发展的，我会坐牢吗？

答：关键看你是否属于“组织者、领导者”。如果你只是被诱骗加入、没有发起策划管理职责，发展人数和层级也未达标，一般不按本罪处理；但积极管理、培训他人的，则可能被追责。

问2：传销里买的“商品”能退货吗？投入的钱能要回来吗？

答：传销活动本身违法，涉案财物一般予以追缴，按比例返还参与人。但实际能追回的比例往往有限，越早报案、越配合清查越好。

问3：微商分销、团队计酬就是传销吗？

答：不是。合法的直销、分销要有真实商品和合理价格，计酬基于销售业绩而非单纯拉人头。是否构成传销，核心看“入门费+层级+拉人头计酬”三要素是否齐备。

问4：拉了三十人但自己也是受害者，怎么算？

答：人数和层级是客观标准，但主观上是否明知是传销、是否起组织领导作用，是定罪关键。被蒙蔽而积极参与的，与主动组织者应区别对待。

组织、领导传销活动罪打击的是“缴费入门、层级返利、拉人头骗财”的组织者和领导者，立案门槛为30人以上且3级以上，基本档五年以下。它与诈骗罪的核心区别在于是否存在层级化的人头计酬结构，定性直接影响刑期。

· 凡是“交入门费、拉人头、按层级返利”的项目，无论包装成何种生意，都要高度警惕。

· 不慎陷入传销后，应尽早退出并报案，避免因发展下线人数增多而被认定为组织者、领导者。

· 传销案件定性争议大（此罪与诈骗罪、非法吸收公众存款罪之辨），被采取强制措施后应尽快委托专业刑事律师。

· 投入资金应保留转账记录、宣传材料，配合司法机关资产清查，提高退赃退赔比例。

本文为刑事法律普及，不构成针对具体案件的法律意见。传销案件层级、人数、主观明知、此罪与彼罪的界定均需结合证据综合判断。如遇具体案件，请及时咨询执业律师。

· 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一——组织、领导传销活动罪（《刑法修正案（七）》增设）。出处：国家法律法规数据库。

· 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》（2013年11月20日）。出处：最高人民法院官网。